UCHWAŁA NR 135/19

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30  stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz podpisania Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016 za rok obrachunkowy 2017/2018.

Na podstawie art. 125 ust. 4 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431  tj.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 t.j. ze zm.) oraz na podstawie Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania EGESIF_15-0008-03 19/08/2015.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Roczne Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz wyraża się zgodę na podpisanie Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016 za rok obrachunkowy 2017/2018.

§ 2

Roczne Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy 2017/2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deklaracja Zarządcza za rok obrachunkowy 2017/2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do przekazania Instytucji Audytowej do dnia 31 stycznia po roku w którym zakończył się rok obrachunkowy Deklarację Zarządczą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016 i Roczne Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy 2017/2018. Dokumentom tym towarzyszy Roczne Zestawienie Wydatków przygotowane przez Biuro Certyfikacji.

Po zakończeniu roku obrachunkowego trwającego od 01.07.2017 do 30.06.2018 Wydział Zarządzania Strategicznego w oparciu o informacje pozyskane od Instytucji Pośredniczących, dane z platformy analityczno-raportowej funkcjonującej w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego oraz gromadzone dokumenty
i procedury wewnętrzne opracował Roczne Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli zawierający również analizę charakteru i zakresu błędów i niedoskonałości stwierdzonych w systemach oraz działań naprawczych podjętych lub planowanych. Ponadto przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w zakresie poprawności funkcjonowania sytemu zarządzania i kontroli która potwierdziła, że:

• informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 137 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
• wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami
• obowiązujący w odniesieniu do programu system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem, 
• kluczowe wymogi dotyczące Systemu zarządzania i kontroli określone w załączniku IV do Rozporządzenia delegowanego 480/2014  oceniono jako zgodne w ciągu roku obrachunkowego 2017/2018,
• nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym podsumowaniu załączonym do deklaracji zarządczej zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków, a w przypadku trwających działań następczych stosowna informacja została zawarta w treści Deklaracji Zarządczej,
• wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny zestawienia wydatków,
• dane dotyczące wskaźników, celów pośrednich i postępów programu wymagane na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 są wiarygodne,
• wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka,
• nie stwierdzono żadnych nieujawnionych kwestii, jakie mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

Z uwagi na powyższe w odniesieniu do roku obrachunkowego trwającego od 01.07.2016 do 30.06.2017 można zadeklarować Komisji Europejskiej prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 poprzez przyjęcie Rocznego Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz podpisania Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016.