Uchwała Nr 374/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia aneksu nr 2 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 roku poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt.1 i art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz Regulaminu Wewnętrznego Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 lutego 2014 roku, uchwałą nr 186/14.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zawrzeć aneks nr 2 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 2

Aneks nr 2 o którym mowa w  par.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się panu Marcinowi Szmytowi, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Druga kadencja Członków Rady Inwestycyjnej upłynęła w styczniu 2014 r. w związku z czym, uchwałą nr 185/14 z dnia 11 lutego 2014 r., w sprawie powołania członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał wyboru Członków trzeciej kadencji Rady.

Tym samym, analogicznie do wynagradzania członków Rady Inwestycyjnej pierwszej i drugiej kadencji oraz mając na uwadze Regulamin Wewnętrzny Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, zaakceptowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 11 lutego 2014 roku, uchwałą nr  186/14, w którym wskazane jest, iż Członkom Rady Inwestycyjnej przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, którego zasady i tryb określa szczegółowo Umowa o zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej, niezbędne jest podpisanie aneksu nr 2 do Umowy o sposobie i zasadach wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz ustalaniu i pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE powołanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 18 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Poza zmianami dotyczącymi składu osobowego trzeciej kadencji Rady, w aneksie proponowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla Członków Rady w związku z pełnioną funkcją. Proponowane wynagrodzenia kształtować się będą na każdego Członka na poziomie 2000 zł brutto miesięcznie i pokrywane będą w całości ze środków Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach przyznanych mu kosztów zarządzania. Dotychczasowy poziom wynagrodzeń wynosił 1200 zł brutto miesięcznie.

Propozycja podwyższenia wynagrodzenia jest wynikiem rozszerzenia i zintensyfikowania prac Członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE nakładane są na Członków dodatkowe obowiązki, które będą wymagały większego zaangażowania z ich strony w stosunku do dotychczasowych zasad tj:

1. przygotowywanie przez poszczególnych Członków, na wniosek Instytucji Zarządzającej i potrzeby posiedzeń Rady Inwestycyjnej, prelekcji z zakresu instrumentów finansowych, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
2. wygłaszanie ich na zwoływanych przez Instytucję Zarządzającą posiedzeniach,
3. aktywnym uczestnictwie w spotkaniach bilateralnych zwoływanych z Inicjatywy Instytucji Zarządzającej, innych niż posiedzenia Rady,
4. częstszym, obiegowym opiniowaniu licznych dokumentów przesyłanych przez Instytucję Zarządzającą.
5. szerszym zakresem tematycznym związanym z doradztwem w zakresie nowego okresu programowania w kwestaich dotyczących instrumentów inżynierii finansowej.

Powodem wyższego wynagrodzenie jest także rekompensata za wykorzystywane przez Członków Rady urlopy w instytucjach w których pracują na co dzień, z uwagi na uczestniczenie w posiedzeniach Rady.

Ponadto Członkowie Rady ze środków wynagrodzenia, w przypadku indywidualnych dojazdów na posiedzenia Rady lub spotkania bilateralne, pokrywać będą koszty dojazdu.