UCHWAŁA NR 1456/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Rajkiewicz Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Transportu pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., oraz zajęcia stanowiska w sprawie tematów objętych porządkiem obrad

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz  art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.) oraz § 117 w związku z § 15 ust. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24, poz. 456, ze zm.)

              Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
 
1. Udziela się Pani Jadwidze Rajkiewicz Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Transportu pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w dniu 15 września 2011  r. i wykonywania prawa głosu
w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Postanawia się zająć stanowisko w sprawie tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji   i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” samorządy województw objęły udziały w kapitale zakładowym Spółki „ Przewozy Regionalne”
sp. z o.o.
Zadania związane z regionalnym pasażerskim transportem kolejowym dla Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wykonuje Wydział Infrastruktury i Transportu.
Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Roz. IV ust. 3 i 4 , zadania związane z nadzorem funkcjonalnym nad zakresem działania Wydziału Infrastruktury i Transportu, w którym zlokalizowane są m.in. zadania dot. regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, wykonuje Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.
Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania praw wynikających z własności udziałów, celowym jest udzielenie przez Zarząd Województwa jednorazowego pełnomocnictwa upoważniającego Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w dniu 15 września 2011 r. oraz do wykonywania prawa głosu.

Pismem z dnia 09 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników zaplanowano na 15 września 2011 r. w siedzibie Spółki przy ul. Wileńskiej 14a w Warszawie.

W związku z powyższym udzielenie wnioskowanego pełnomocnictwa jest zasadne.

Szczecin, dnia  13 września 2011 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr ..... / 2011

Działając na podstawie art. 95 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 pkt 2 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.)  

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
udziela
Pani Jadwidze Rajkiewicz
Dyrektorowi
Wydziału Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego

pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień Województwa Zachodniopomorskiego wynikających z prawa własności udziałów w Spółce z o.o. „ Przewozy Regionalne” , w szczególności do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” w dniu 15 września 2011 r. i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego.

STANOWISKO
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
w sprawie tematów objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
w dniu 15 września 2011 r.

Tematy objęte porządkiem obrad:

Pkt. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania poprzez zawarcie umowy  na wynajem lokomotyw elektrycznych.
W dniu 24 sierpnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 72/IV/2011 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu na Nadzwyczajne Posiedzenie Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o równowartości przewyższającej 20 000 000,00 zł, poprzez zawarcie z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, umowy na wynajem średniodobowo 34 lokomotyw elektrycznych, o wartości przedmiotu umowy wynoszącej do 30100 000,00 zł netto na okres od 15.12.2011r. do 31.12.2012r.  (liczba głosów „za” – 18, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania przedstawiciela „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. na Zgromadzeniu Wspólników KOW Sp. z o.o. w zakresie zmiany § 20 Umowy Spółki KOW Sp. z o.o.
W dniu 24 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne”  Uchwałą Nr 74/IV/2011 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w sprawie określenia sposobu głosowania przedstawiciela „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników KOW Sp. z o.o. w zakresie zmiany § 20 Umowy Spółki KOW Sp. z o.o.  (liczba głosów „za” – 17, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
.Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na leasing z wykupem 7 sztuk autobusów szynowych jednoczłonowych o napędzie spalinowym oraz 16 sztuk autobusów szynowych dwuczłonowych o napędzie spalinowym.
W dniu 24 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne” Uchwałą Nr 76/IV/2011 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zgromadzenia Wspólników dotyczący wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na leasing z wykupem 7 sztuk autobusów szynowych jednoczłonowych o napędzie spalinowym oraz 16 sztuk autobusów szynowych dwuczłonowych o napędzie spalinowym o wartości zamówienia nie przekraczającej netto 102 467 439,00 zł, (26 691 179,73 Euro), brutto 126 034 950,00 zł dla okresu leasingu 96 miesięcy.  (liczba głosów „za” – 14, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 4).
.Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.

Pkt. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację napraw wraz z modernizacją 72 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych.
W dniu 24 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „Przewozy Regionalne”  Uchwałą Nr 75/IV/2011 pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty 44 519 341,52 zł netto przewidzianej na realizację napraw wraz z modernizacją 72 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w Uchwale Zarządu nr 268/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. do kwoty 44 695 718,67 zł netto. (liczba głosów „za” – 16, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0).
Rekomenduje się - głosowanie za przyjęciem uchwały.